中國華電集團(tuán)有限公司（以下簡稱中國華電）深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)重要論述，認(rèn)真落實(shí)國企改革三年行動部署要求，以創(chuàng)建公司治理示范企業(yè)為契機(jī)，著力建設(shè)法人治理體系、管控體系和制度體系，強(qiáng)化數(shù)字賦能，有效提升治理水平，有力推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　堅(jiān)持“兩個一以貫之”，規(guī)范構(gòu)建具有中國特色的法人治理體系

　　一是推動黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理。深入開展公司治理專項(xiàng)行動，在完善公司治理中加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，科學(xué)界定黨委（黨組）“定”和“議”的職責(zé)范圍，編制四類公司章程指引，制定“五規(guī)則兩清單”，各級子企業(yè)均明確不同治理主體議事規(guī)則和權(quán)責(zé)事項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)高效協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)。二是加強(qiáng)董事會建設(shè)和規(guī)范運(yùn)行。董事會充分行使各項(xiàng)職權(quán)，各專委會為董事會決策提供咨詢建議，建立外部董事重要決策事項(xiàng)意見征詢和“企情問詢”機(jī)制，集團(tuán)公司董事會考評連續(xù)四年在同類型企業(yè)中名列前茅。遴選166名專業(yè)人員納入外部董事人才庫，配齊配強(qiáng)子企業(yè)專職外部董事；制定董事會評價(jià)辦法、規(guī)范運(yùn)行指引及外部董事履職指南，開展公司治理評價(jià)，分類分層落實(shí)重要子企業(yè)董事會職權(quán)。三是激發(fā)經(jīng)理層經(jīng)營活力。制定集團(tuán)董事會授權(quán)管理辦法，明確總經(jīng)理決策17類事項(xiàng)，確保經(jīng)理層充分行權(quán)履職。做深做細(xì)經(jīng)理層成員任期制和契約化管理，強(qiáng)化定量考核導(dǎo)向和“摸高”業(yè)績機(jī)制，差異化設(shè)置年度和任期業(yè)績考核指標(biāo)，剛性考核兌現(xiàn)。在5家子企業(yè)推行職業(yè)經(jīng)理人制度，建立“權(quán)利責(zé)任統(tǒng)一、激勵約束并重”的市場化機(jī)制。

　　堅(jiān)持放管結(jié)合，統(tǒng)籌構(gòu)建高效協(xié)同的現(xiàn)代企業(yè)管控體系

　　一是優(yōu)化管控體制機(jī)制。按照“戰(zhàn)略管控型+運(yùn)營管控型”模式，優(yōu)化“總部抓總、區(qū)域做實(shí)、基層強(qiáng)基”三級管控體系，明確集團(tuán)公司總部“六個中心”職能定位，推行區(qū)域集中統(tǒng)一管理。分類分層精準(zhǔn)授放權(quán)，對科技型企業(yè)、雙百企業(yè)等“一企一策”個性化授權(quán)，總部授權(quán)事項(xiàng)增加31%。二是創(chuàng)新考核激勵機(jī)制。建立“一辦法兩方案三細(xì)則”績效考核體系，在43家子企業(yè)開展股權(quán)激勵、崗位分紅、員工持股、超額利潤分享和跟投等中長期激勵，“3+2”中長期激勵政策全部落地。對直屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子設(shè)置能源保供、風(fēng)光電發(fā)展、提質(zhì)增效等特殊獎勵。三是建立協(xié)同監(jiān)督機(jī)制。按照“能合則合、可分可合、高效協(xié)同”的思路，實(shí)現(xiàn)以風(fēng)險(xiǎn)防控為導(dǎo)向、合規(guī)管理為重點(diǎn)、內(nèi)部控制為手段的一體化管理。構(gòu)筑業(yè)務(wù)、職能、執(zhí)紀(jì)監(jiān)督“三道防線”，制定涵蓋16個方面116種情形的違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究制度。落實(shí)“三個區(qū)分開來”要求，建立盡職合規(guī)免責(zé)機(jī)制，鼓勵干部擔(dān)當(dāng)作為。

　　堅(jiān)持依法治企，科學(xué)構(gòu)建“三橫三縱”現(xiàn)代企業(yè)制度體系

　　一是加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)。構(gòu)建“三橫（4個一級、30個二級、123個三級業(yè)務(wù)領(lǐng)域）三縱（基本制度、一般性制度和實(shí)施細(xì)則）”制度圖譜，厘清制度業(yè)務(wù)領(lǐng)域和上下位關(guān)系。建立制度分級分類管理名錄，指導(dǎo)各級子企業(yè)動態(tài)完善制度體系，實(shí)現(xiàn)上下協(xié)同。二是科學(xué)建章立制。將國企改革重點(diǎn)要求納入規(guī)章制度，促進(jìn)各類制度更加成熟定型。建立以制度委員會為平臺的審核機(jī)制，制定制度審批權(quán)限清單，近三年集團(tuán)公司總部制度修訂面達(dá)90%、精減20%，各級子企業(yè)立改廢制度約10萬件。三是強(qiáng)化制度執(zhí)行。通過巡視巡察、審計(jì)、內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督等方式，常態(tài)化開展制度體系完整性和運(yùn)行有效性監(jiān)督，分批推進(jìn)制度監(jiān)督檢查全覆蓋。將制度立改廢釋及宣貫執(zhí)行情況納入法治工作考核，促進(jìn)制度剛性執(zhí)行。

　　強(qiáng)化數(shù)字賦能，提升公司治理現(xiàn)代化水平

　　一是實(shí)現(xiàn)決策流程信息化。建設(shè)“三會”議案審核信息系統(tǒng)，提高議案審核質(zhì)量和效率。開發(fā)建設(shè)“三重一大”運(yùn)行管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)決策事項(xiàng)全流程線上閉環(huán)管理，運(yùn)行效率提高60%，該系統(tǒng)建設(shè)成果獲2021年度電力行業(yè)管理創(chuàng)新一等獎。二是實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管控?cái)?shù)字化。建設(shè)全集團(tuán)統(tǒng)一的ERP系統(tǒng)，打通各業(yè)務(wù)間數(shù)據(jù)、服務(wù)、流程壁壘，實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)一體化。建設(shè)電煤集約采購“三平臺一系統(tǒng)”，采購成本大幅降低。推動巡檢機(jī)器人、財(cái)務(wù)機(jī)器人等AI應(yīng)用。在電力行業(yè)物資采購領(lǐng)域首家應(yīng)用自主可控區(qū)塊鏈，建設(shè)陽光采購平臺。三是推進(jìn)監(jiān)督管理智能化。建設(shè)覆蓋全系統(tǒng)的制度信息化管理網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)制度管理上下貫通、協(xié)同管控。建設(shè)監(jiān)督追責(zé)信息系統(tǒng)，優(yōu)化監(jiān)管流程，提升監(jiān)管效能。建設(shè)內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)一體化信息系統(tǒng)，與主要業(yè)務(wù)系統(tǒng)嵌入融合，推動實(shí)現(xiàn)智能監(jiān)控。